Новости

 «Фирма-однодневка», или последствия государственной регистрации организаций на подставных лиц 26 Февраля 2020

«Фирма-однодневка», или последствия государственной регистрации организаций на подставных лиц

Как действуют мошенники?

В большинстве случаев мошенники подбирают на роль «учредителей» и «руководителей» таких «однодневок» граждан, не только ведущих асоциальный образ в жизни, но также и людей, остро нуждающихся в дополнительных средствах: студентов вузов, колледжей, лицеев, техникумов, училищ, членов многодетных семей, беженцев и малоимущих граждан. Из-за незнания законодательства и ради получения «легкого» заработка жители и гости региона «подставляются под статью».


Что должен знать человек, регистрирующий на себя фирму фиктивно?

Предоставляя свои паспортные данные для государственной регистрации юридического лица, гражданин должен понимать, что с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц он также становится участником незаконных действий, за которые он может быть привлечен к административной и уголовной ответственности, а также к имущественной ответственности по долгам фиктивной фирмы.


Что такое «фирма-однодневка»?

«Фирма-однодневка» - это юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, участвующее в схемах для искусственного включения их в цепочку хозяйственных связей с целью отмывания денежных средств, обналичивающее деньги в интересах иных коммерческих структур, уводя доходы из-под налогообложения.


Кто является «подставным лицом»?

Подставное лицо - это лицо, сведения о котором как об учредителе (участнике) юридического лица или как об органе управления (руководителе) юридического лица вносятся в единый государственный реестр юридических лиц путем введения в заблуждение либо без его ведома, а также лицо, которое является органом управления юридического лица (руководителем), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.


Административная ответственность за нарушения в сфере государственной регистрации:

Часть 4 статьи 14.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

Часть 5 статьи 14.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.


Уголовная ответственность за нарушения в сфере государственной регистрации:

Часть 1 статьи 170.1 Уголовного кодекса РФ

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц наказывается:

- штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей,

- либо принудительными работами на срок до 2 лет,

- либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 100 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.


Статья 173.1 Уголовного кодекса РФ

Незаконное образование юридического лица через подставных лиц наказывается:

- штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года,

- либо принудительными работами на срок до 3 лет,

- либо лишением свободы на срок до 3 лет.


Статья 173.2 Уголовного кодекса РФ

Незаконное использование документов для образования юридического лица также наказуемо:

- предоставление паспорта либо доверенности для внесения сведений о подставном лице - штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет;


- приобретение и использование персональных данных с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет.


Возврат к списку



8 (800) 707-10-03
+7 (4722) 42-42-42
E-mail: prmfc@mfc31.ru
Техническая поддержка
Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования
Rambler's Top100